Nuove procedure ANTIRICICLAGGIO.

Come noto sono disponibili le nuove procedure antiriciclaggio.

E’ importante sottolineare come il sistema di scoring sia stato “complicato” travolgendo completamente la valutazione del rischio rispetto alle previgenti linee guida.

Ancora è da notare come la reponsabilità, nonostante il rigido sistema di scoring” sia comunque inequivocabilmente in capo al titolare dello studio proessionale , infatti il manaule della procedura recita

“…venendo a contatto con il cliente, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzare tutti gli aspetti e le sfumature soggetti vi e oggettivi e di effettuare una valutazione completa e ponderata”

 

 

Per informazioni e consulenze :

vincenzo de prisco cell. 3389141276

 

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