ANTIRICICLAGGIO

La Consulenti Associati, nell’ambito della compliance privata propone la propria consulenza per la risoluzione delle problematiche legate all’applicazione negli studi professionali della normativa sull’antiriciclaggio (DM 141/06 e D.Lgs 231/07) e ss.mm.ii. per quanto riguarda l’ambito civilistico, e D.Lgs 74/00 per l’ambito fiscale.

Il rapporto continuativo inizia con l’audit ed una prima formazione resa per erudire il personale incaricato all’identificazione del cliente.

Si procede con la predisposizione della modulistica (antiriclaggio e riservatezza) ed alla costituzione e mantenimento in outsourcing dell’ Archivio Unico Informatico.

La CA ha una stipulato una convenzione con l’ODCEC di Nocera Inferiore

(v. parte Iv. parte II) .

 

 

 

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